В Молдове передали в суд дело пирамиды TUX: через нее прошло 48 млн евро

Уголовное дело о масштабной финансовой пирамиде TUX, через которую в Молдове прошло около 48 миллионов евро, передано в суд. Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и сотрудники Inspectoratul Național de Investigații (INI) завершили расследование в отношении ключевых организаторов схемы.

Платформа TUX функционировала в период 2024–2025 годов, предлагая пользователям операции с виртуальными активами без необходимых лицензий и разрешений. Схему агрессивно продвигали в социальных сетях и мессенджерах как способ быстрого и гарантированного заработка. На деле же транзакции в особо крупных размерах проводились через электронные кошельки, офшорные счета и компании-посредники для сокрытия происхождения денег.

На скамье подсудимых оказались предполагаемые руководители операции — Антонина Самоил и Валентин Самоил. По данным следствия, они координировали работу платформы, которая фактически являлась финансовой пирамидой. Всего по этому делу в начале ноября были задержаны пять человек.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и крупные штрафы в размере от 650 000 до 1 миллиона леев. Расследование в отношении других лиц, причастных к деятельности TUX, продолжается, их материалы будут переданы в суд позже.