20:04
РасследованиеРасследует схему интернет-мошенничества
INI
14
Упоминаний
Последние действия и заявления
28 октября
12:01
РасследованиеПресекли деятельность группы по продаже наркотиков.
20 октября
12:09
РасследованиеУчаствовали в расследовании дела о контрабанде.
25 сентября
17:02
РасследованиеПресекли деятельность группировки, занимавшейся контрабандой наркотиков.
25 августа
17:07
ЗадержаниеЗадержали четверых подозреваемых в разбое
- INI: 28 октября
INI и PCCOCS изъяли 31 900 долларов по делу о романтическом мошенничестве
Следствие считает, что схема с фейковыми профилями била по жителям США и ЕС, а её оборот мог достигать 440 тысяч долларов в месяц.
2026-10-28
В Кишиневе задержали троих с 4000 таблетками экстази из Германии
По версии ГИП, они продавали наркотики через Telegram и держали в столице склад, а ущерб от партии оценили более чем в 800 000 леев.
2026-10-28- 26 октября
ГИП: двое мужчин обманули клиентов на 20–30 тысяч евро через машины из Китая
Расследование ГИП и PCCOCS должно показать, как схема с объявлениями и фиктивными договорами работала через подставную фирму.
2026-10-26- 20 октября
PCCOCS передала в суд дело о 13,4 кг наркотиков, спрятанных в игрушках
PCCOCS считает, что схема с поставкой через Варшаву и Кишинёв была рассчитана на продажу наркотиков по городу; четверым грозит до 15 лет.
2026-10-20- 25 сентября
INI задержал в Кишиневе троих мужчин по делу о наркотиках из Франции
После двух месяцев наблюдения INI и прокуроры Ботаники раскрыли схему с автобусными посылками из Франции: фигурантам грозит 15–20 лет.
2026-09-25- 25 августа
В Молдове задержали четверых по делу об ограблении и покушении на убийство
Операция PCCOCS и INI в Молдове вывела на группу, связанную с нападением в Карловых Варах, и если вину докажут, им грозит до 20 лет.
2026-08-25- 12 августа
На КПП «Паланка» в запасном колесе нашли 3 кг PVP на 1,3 млн леев
INI и ГИП вместе с прокурорами Ботаники пресекли канал через Telegram: следствие считает, что наркотики везли из Украины в Молдову.
2026-08-12- 1 августа
ГИП назвал ложью обвинения Иона Онцы в фабрикации дела
ГИП сообщил, что Аркадие Катлабуга уже обратился в прокуратуру, а конфликт вокруг Иона Онцы стал предметом разбирательства.
2026-08-01- 29 июля
Иона Онца оставили под домашним арестом по делу о мошенничестве на 155 тыс. евро
Под домашним арестом советник MAN Ион Онца настаивает, что дело сфабриковали, а по версии следствия ему грозит до 15 лет.
2026-07-29- 28 июля
Telegram и прогулки с ребенком: пару в Кишиневе задержали с гашишем
INI и PCCOCS утверждают, что 21-летний мужчина и его 22-летняя сожительница заказывали наркотики в Telegram и готовили их продажу клиентам.
2026-07-28- 20 июля
Раду Дутковича подозревают в сборе денег у диаспоры под историю о семье из села Лэпушна
INI и прокуратура считают, что он годами брал переводы от людей из Италии и других стран, обещая лекарства и помощь семье из Лэпушна.
2026-07-20- 30 июня
Лидер схемы с онлайн-кредитами на 36 молодых людей получил 10 лет
PCCOCS и INI говорят, что схема затронула в основном студентов, а кредитная компания пытается взыскать через суд более 700 тысяч леев.
2026-06-30- 24 июня
26 обысков в Молдове: PCCOCS и INI вышли на схему отмывания на 14 млн леев
PCCOCS и INI считают, что через строительные фирмы и агентства недвижимости группировка прятала доходы от теневого бизнеса и контрабанды.
2026-06-24- 14 мая
ИИ-реклама и поддельные лекарства: в Молдове раскрыли международную преступную сеть
Использование ИИ для создания фальшивой рекламы позволило мошенникам обмануть 30 тысяч европейцев, которые доверились псевдоврачам из молдавского колл-центра.
2026-05-14- 12 мая
В Молдове ликвидировали серверы даркнет-платформы с оборотом 3,6 млн евро
Следователи PCCOCS обеспечили мониторинг транзакций и блокировку серверов Crimenetwork, пока в Испании шел арест главного организатора преступной схемы.
2026-05-12