10:55
РасследованиеПродолжают расследование в отношении других участников группы.
PCCOCS
114
Упоминаний
+7 за месяц
7
Цитат
19
Заявлений
Последние действия и заявления
19 августа
10:55
Предъявление обвиненияНаправили в суд уголовное дело в отношении мошенника.
14 августа
12:52
Другое действиеПровели обыски в офисах и домах фигурантов дела.
«11 августа 2026 года были проведены обыски в офисах, домах и транспортных средствах лиц, принимающих решения, в нескольких фирмах в Кишиневе и в Резинском районе»— Пресс-релиз PCCOCS
12:52
РасследованиеРаскрыли схему уклонения от налогов на сумму более 7 млн леев.
12 августа
19:03
ЗаявлениеУточнила статус решения Апелляционной палаты.
- PCCOCS: 20 августа
В банкоматах Кишинёва нашли евро со следами краски на 6 010 евро
PCCOCS и Национальный инспекторат расследований проверяют возможную схему отмывания: деньги, по версии следствия, завезли в Молдову из ЕС.
2026-08-20- 19 августа
PCCOCS: через схему с «ясновидящей» у женщины выманили свыше 3,5 млн леев
В Кишиневе суд уже отправил обвиняемого под предварительный арест и арестовал имущество на 2 млн леев, пока PCCOCS ищет остальных участников группы.
2026-08-19- 18 августа
Стройкомпанию в Кишиневе заподозрили в уклонении от налогов почти на 3 млн леев
По версии PCCOCS и ГНС, фирма в 2025 году скрывала доходы, а после четырех обысков у нее изъяли деньги, технику и бухгалтерские документы.
2026-08-18- 14 августа
Против экс-депутата PAS Трубки подали заявление на €200 тыс.
В PCCOCS рассматривают историю, где заявление Ротару связывает €200 тыс. с изменением правил рынка металлолома; Ешану и Трубка все отрицают.
2026-08-14
PCCOCS и ГНС проверяют схему уклонения от налогов на 7 млн леев
PCCOCS и ГНС проверяют компании стройсектора в Кишиневе и Резинском районе: изъятые бумаги могут подтвердить скрытую выручку.
2026-08-14- 12 августа
Дело Никанора Чокинэ зарегистрировали в Высшей судебной палате после кассационной жалобы
После того как АП оставила в силе 7 лет тюрьмы, Чокинэ пытается через Высшую судебную палату пересмотреть приговор за смерть 14-летнего ребёнка.
2026-08-12- 10 августа
PCCOCS задержала администратора компании после схемы на почти 5 млн леев
В Кишиневе PCCOCS и налоговая служба считают, что фирма пыталась не платить за пшеницу и подсолнечник, объявив банкротство.
2026-08-10- 4 августа
В Молдове арестовали троих по делу о вывозе в ЕС около 400 украинцев
PCCOCS связывает их с сетью, которая работала через юг Молдовы и Кишинев; раньше по этому делу задержали 11 таксистов.
2026-08-04- 28 июля
14 обысков в Молдове: 7,2 млн сигарет прятали в клубнике
Схему вскрыли на выезде из Украины в направлении Молдовы: товар задержали и конфисковали, а следствие ищет всех участников.
2026-07-28
Telegram и прогулки с ребенком: пару в Кишиневе задержали с гашишем
INI и PCCOCS утверждают, что 21-летний мужчина и его 22-летняя сожительница заказывали наркотики в Telegram и готовили их продажу клиентам.
2026-07-28- 27 июля
PCCOCS: приемных родителей и врача обвинили в эксплуатации 14-летней девочки
По версии PCCOCS и ГИП, девочку вывозили за границу и заставляли просить милостыню вместо учебы, а теперь она в центре временного размещения в Молдове.
2026-07-27- 22 июля
Жителю Шолданешт дали 10 лет и 6 месяцев за продажу и хранение марихуаны
PCCOCS добилась приговора, а суд учёл и то, что в 2016 году мужчина уже получал 4 года за хранение наркотиков.
2026-07-22- 17 июля
Таможенная служба и PCCOCS раскрыли схему контрабанды авто из США на 17 млн леев
Дело в Молдове показывает, как через Приднестровье обходили пошлины на американские машины: уже провели 11 обысков, но все фигуранты на свободе.
2026-07-17- 15 июля
Таможня и PCCOCS провели 8 обысков из-за поддельных счетов на арахис
В Кишиневе Таможня и PCCOCS ищут реальную стоимость груза: поддельные счета могли занизить пошлины на партию арахиса из Турции.
2026-07-15- 14 июля
8 граждан Молдовы задержали по делу о мошенническом колл-центре
Расследование в Молдове вышло на международный уровень: схема била по клиентам банков в Румынии и других странах ЕС, а дело ведут с EUROJUST и EUROPOL.
2026-07-14