8 граждан Молдовы задержали по делу о мошенническом колл-центре

14 июля Генеральный инспекторат полиции (ГИП) и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) провели новые обыски по делу о мошенническом колл-центре в 10 местах в Молдове. По итогам операции задержали 8 граждан Молдовы в возрасте от 22 до 28 лет.

По данным следствия, операторы звонили клиентам банков в Румынии и других странах Европейского союза, представлялись сотрудниками служб безопасности и выманивали доступ к мобильному банкингу. Затем деньги переводили на счета, открытые на подставных лиц, а также на связанные с международными криптобиржами и игровыми платформами.

В материалах дела фигурирует формулировка, что подозреваемые «действовали на основании предварительной договоренности, вводя в заблуждение граждан Румынии и других стран, включая государства-члены Европейского союза». Правоохранители также пишут, что фигуранты использовали информационные технологии и услуги SIP-телефонии, чтобы войти в доверие к жертвам.

Во время обысков изъяли телефоны, компьютеры, ноутбук, черновые записи, «значительные суммы» денег в иностранной валюте, патрон и несколько автомобилей. Эти вещи следствие считает важными для уголовного дела.

Расследование ГИП и PCCOCS ведут под эгидой EUROJUST и EUROPOL, а также при сотрудничестве с Украиной и Румынией. Ранее власти сообщали, что в схеме работали около 180 операторов из Молдовы, а большинство пострадавших находились в Румынии; уголовное преследование продолжается.