PCCOCS и ГНС проверяют почти 41 млн леев, вложенных в FlyOne

В Молдове 2 октября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и Государственная налоговая служба (ГНС) сообщили, что расследуют происхождение почти 41 млн леев, которые, по их версии, вложили в создание FlyOne. Накануне, 1 октября, по этому делу прошли обыски в офисах, домах и автомобилях людей, связанных с авиакомпанией.

По версии следствия, с 2016 года участники предполагаемой группы действовали согласованно, распределяли роли и использовали несколько компаний, в том числе оформленных на доверенных лиц, чтобы уклоняться от уплаты налогов и сборов. Прокуратура считает, что именно так они скрывали деньги от налоговых органов.

Следователи также утверждают, что эти средства затем скрыли и легализовали в Молдове и за рубежом. Только за 2016 год, по оценке прокуратуры, сумма незадекларированных и неуплаченных налоговых обязательств составила почти 5 млн леев.

Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы, наличные деньги, компьютерную технику, черновики документов и другие материалы, имеющие отношение к делу. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства и всех причастных.

Глава правления FlyOne Владимир Чеботарь назвал обвинения «абсолютно ложными и ничем не подтвержденными». По его словам, все деньги на создание и развитие компании пришли от предпринимательской деятельности, были задекларированы, а налоги с них — полностью уплачены.

Чеботарь добавил, что у компании есть подтверждения от налоговых органов. Действия и заявления прокуратуры он назвал «неудачной попыткой оправдать злоупотребления и запугивание» и связал происходящее с попыткой силового захвата прибыльного бизнеса в частных интересах.

Обыски подтвердили и сам Чеботарь, и Василе Тофан. На пресс-конференции Тофан заявил, что из его кабинета никто не звонил прокурорам и не вмешивался в процесс, а правоохранителям нужно дать возможность работать самостоятельно.

Следственные действия прошли на фоне затяжного конфликта вокруг авиаперевозчика: ранее государственные структуры потребовали изменить структуру контроля над компанией. Пока прокуратура проверяет версии о налоговом уклонении и отмывании денег, FlyOne настаивает, что все вложения были законными.