Dosarul lui Platon privind 43,11% din acțiunile Moldova-Agroindbank a fost trimis în judecată

Procuratura Anticorupție a trimis în judecată dosarul lui Veaceslav Platon privind 43,11% din acțiunile Moldova-Agroindbank, pe care ancheta le evaluează la peste 400 de milioane de lei. Despre finalizarea anchetei, pe 11 septembrie, a anunțat șeful instituției, Marcel Dumbrăvan.

Procuratura consideră că Platon a organizat o schemă prin care pachetul de acțiuni a ajuns sub controlul său fără acordul proprietarilor legali sau al moștenitorilor și pe baza unor documente falsificate. Apoi, potrivit acuzării, valorile mobiliare au fost transferate către companii nerezidente, pentru a li se ascunde originea ilegală.

Anchetatorii susțin că tranzacțiile cu acțiunile au fost înregistrate fără acordul proprietarilor, iar pachetul însuși reprezenta 43,11% din capitalul social al băncii. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anulat ulterior aceste titluri și le-a scos la vânzare pentru peste 400 de milioane de lei.

La Procuratura Anticorupție se mai consideră că banii folosiți pentru tranzacție ar fi putut proveni din „Laundromatul” rusesc — o schemă internațională de spălare de bani. Ancheta a examinat separat circulația dividendelor între companiile afiliate.

Pentru a-l familiariza pe Platon cu acuzația și a-l interoga, procuratura a trimis în Marea Britanie o cerere de asistență juridică. În prezența avocatului, el a refuzat să ia cunoștință de document, după care ancheta a fost finalizată în lipsa lui.

Platon respinge toate acuzațiile și își califică urmărirea drept politică. El a susținut și anterior că dosarele penale împotriva sa au fost fabricate de fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.

În Moldova, Platon figurează ca învinuit și în alte dosare. În decembrie 2018, el a fost condamnat, în total, la 25 de ani de închisoare în dosarele privind fraudele de la Banca de Economii și delapidările din compania de asigurări Moldasig, apoi, pe 15 iunie 2020, dosarul a fost reexaminat, iar el a ieșit la libertate, iar în 2021 a plecat din Moldova și s-a stabilit în Marea Britanie.

La 13 martie 2025, Platon a fost reținut la Londra la solicitarea autorităților moldovene și plasat în arest. La sfârșitul lunii iulie, el a ieșit pe cauțiune în valoare de 330 000 de lire sterline, adică 7,5 milioane de lei, și continuă să conteste în instanță cererea Moldovei de extrădare.