În Moldova, nouă persoane au fost reținute într-un call-center al unei scheme cu investiții

În seara de 5 noiembrie, angajații Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS) și cu sprijinul luptătorilor BPDS Fulger, au efectuat percheziții într-un call-center care, potrivit anchetei, era folosit de un grup care acționa sub pretextul investițiilor. În rezultat, au fost reținute nouă persoane cu vârste între 22 și 43 de ani, inclusiv presupusul lider.

Ancheta consideră că suspecții le promiteau oamenilor câștiguri rapide din investiții în acțiuni și criptomonede. Ținta principală erau persoanele în etate, convinse să transfere bani prin platforme de tranzacționare și investiții create din timp.

Potențialele victime erau atrase prin anunțuri publicitare pe internet. Participanții la schemă se prezentau drept experți financiari, iar pentru acoperire foloseau o companie cu un nume care inspira încredere.

Pentru a evita scurgerile de informații, persoanele angajate să lucreze în această structură erau verificate cu poligraful. Potrivit anchetei, tocmai astfel organizatorii încercau să se asigure că nimeni nu va dezvălui schema.

Printre cei reținuți se numără cetățeni ai Moldovei, României și Ucrainei. Oamenii legii continuă ancheta, iar în perioada imediat următoare persoanelor vizate urmează să li se înainteze învinuiri oficiale și să fie stabilită măsura preventivă.