26 de percheziții în Moldova: PCCOCS și INI au depistat o schemă de spălare de 14 milioane de lei

În Moldova, oamenii legii au efectuat 26 de percheziții în casele și birourile figurilor vizate în dosar și, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS) și Inspectoratului Național de Investigații (INI), au ajuns la o grupare criminală care a spălat aproape 14 milioane de lei. În timpul perchezițiilor au fost ridicate peste 5 milioane de lei în numerar și marfă de contrabandă.

Potrivit anchetei, pentru fraude au fost folosite firme de construcții și agenții imobiliare controlate. Conducătorii și fondatorii companiilor încheiau contracte fictive de împrumut, depuneau numerar ilegal pe conturile întreprinderii, iar apoi transferau banii pentru presupuse lucrări de construcție și materiale, precum și către agenți economici din străinătate.

Oamenii legii consideră că veniturile grupării proveneau din afaceri tenebre, contrabanda cu îmbrăcăminte și sustragerea de la plata impozitelor. În același timp, tot profitul era ascuns de contabilitate.

La fața locului au fost ridicate și telefoane, carduri bancare, însemnări de lucru și contracte. Toate probele colectate au fost trimise la expertiză.