PCCOCS: 180 de operatori sunau clienții băncilor din UE într-o schemă frauduloasă

În Chișinău și raionul Anenii Noi au avut loc percheziții în dosarul unui centru de apel fraudulos. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS) a anunțat că investigația s-a desfășurat în cadrul unui grup comun de anchetă al Moldovei, României și Ucrainei, cu sprijinul Europol și Eurojust.

Potrivit anchetei, în schemă au fost implicați aproximativ 180 de operatori din Moldova și Ucraina. Ei sunau clienții băncilor din țările UE, în special din România, și se prezentau drept angajați ai serviciului de securitate al băncii, pentru a obține acces la aplicațiile bancare mobile ale victimelor.

După aceasta, banii erau transferați pe conturi deschise în prealabil, întocmite pe numele unor persoane fictive. O parte dintre sume ajungeau în conturile burselor de criptomonede și ale platformelor online de jocuri de noroc. Anche­tatorii au ridicat probe, inclusiv înregistrări video cu publicitate falsă, pe care le foloseau pentru a înșela oamenii.

În PCCOCS subliniază că perchezițiile reprezintă doar una dintre etapele anchetei. Acum, oamenii legii examinează materialele ridicate și stabilesc organizatorii, coordonatorii, beneficiarii și alți participanți la schemă, care, potrivit anchetei, a acționat în același timp în mai multe țări.