20:04
AnchetăAnchetează schema de escrocherie pe internet
INI
14
Menționări
Ultimele acțiuni și declarații
28 octombrie
12:01
AnchetăAu destructurat activitatea grupului care vindea droguri.
20 octombrie
12:09
AnchetăAu participat la investigarea dosarului privind contrabanda.
25 septembrie
17:02
AnchetăAu stopat activitatea grupării care se ocupa cu contrabanda de droguri.
25 august
17:07
ReținereAu reținut patru suspecți în cazul jafului
- INI: 28 octombrie
INI și PCCOCS au ridicat 31 900 de dolari în dosarul unei escrocherii romantice
Ancheta consideră că schema cu profile false îi viza pe locuitorii din SUA și UE, iar rulajul ei putea ajunge la 440 de mii de dolari pe lună.
2026-10-28
La Chișinău au fost reținuți trei oameni cu 4.000 de pastile de ecstasy din Germania
Potrivit IGP, ei vindeau droguri prin Telegram și țineau în capitală un depozit, iar prejudiciul de la acest lot a fost estimat la peste 800.000 de lei.
2026-10-28- 26 octombrie
IGP: doi bărbați au înșelat clienți cu 20–30 de mii de euro prin mașini din China
Investigația IGP și PCCOCS trebuie să arate cum schema cu anunțuri și contracte fictive a funcționat printr-o firmă de fațadă.
2026-10-26- 20 octombrie
PCCOCS a trimis în judecată dosarul privind 13,4 kg de droguri ascunse în jucării
PCCOCS consideră că schema cu livrarea prin Varșovia și Chișinău a fost gândită pentru vânzarea drogurilor în oraș; celor patru le amenință până la 15 ani.
2026-10-20- 25 septembrie
INI a reținut la Chișinău trei bărbați în dosarul drogurilor din Franța
După două luni de supraveghere, INI și procurorii din Botanica au deconspirat o schemă cu colete în autobuz din Franța: inculpaților le amenință 15–20 de ani.
2026-09-25- 25 august
În Moldova, au fost reținuți patru persoane în dosarul privind jaful și tentativa de omor
Operațiunea PCCOCS și INI din Moldova a dus la un grup legat de atacul de la Karlovy Vary, iar dacă vina le va fi dovedită, riscă până la 20 de ani.
2026-08-25- 12 august
La punctul de trecere „Palanca” au găsit 3 kg de PVP în roata de rezervă, în valoare de 1,3 milioane de lei
INI și IGP, împreună cu procurorii de la Botanica, au stopat un canal prin Telegram: ancheta consideră că drogurile erau transportate din Ucraina în Moldova.
2026-08-12- 1 august
IGP a numit mincinoase acuzațiile lui Ion Onța de fabricare a dosarului
IGP a anunțat că Arcadie Catlabuga s-a adresat deja procuraturii, iar conflictul din jurul lui Ion Onța a devenit subiect de examinare.
2026-08-01- 29 iulie
Ion Onța a fost lăsat în arest la domiciliu în dosarul privind o escrocherie de 155 de mii de euro
Af lați în arest la domiciliu, consilierul MAN Ion Onța insistă că dosarul a fost fabricat, iar potrivit anchetei, el riscă până la 15 ani.
2026-07-29- 28 iulie
Telegram și plimbări cu copilul: un cuplu din Chișinău a fost reținut cu hașiș
INI și PCCOCS susțin că un bărbat de 21 de ani și concubina lui de 22 de ani comandau droguri pe Telegram și pregăteau vânzarea lor către clienți.
2026-07-28- 20 iulie
Radu Dutcovici este suspectat că a strâns bani de la diasporă sub pretextul unei familii din satul Lăpușna
INI și procuratura consideră că el, ani la rând, a luat transferuri de la oameni din Italia și din alte țări, promițând medicamente și ajutor unei familii din Lăpușna.
2026-07-20- 30 iunie
Liderul schemei cu credite online pentru 36 de tineri a primit 10 ani
PCCOCS și INI spun că schema a vizat în principal studenți, iar compania de credite încearcă să recupereze în instanță peste 700 de mii de lei.
2026-06-30- 24 iunie
26 de percheziții în Moldova: PCCOCS și INI au depistat o schemă de spălare de 14 milioane de lei
PCCOCS și INI consideră că, prin firme de construcții și agenții imobiliare, gruparea ascundea venituri din afaceri tenebre și contrabandă.
2026-06-24- 14 mai
Publicitate cu IA și medicamente contrafăcute: în Moldova a fost destructurată o rețea criminală internațională
Folosirea IA pentru a crea publicitate falsă le-a permis escrocilor să înșele 30 de mii de europeni, care au avut încredere în pseudomedici dintr-un call-centru moldovenesc.
2026-05-14- 12 mai
În Moldova au fost lichidate serverele unei platforme din darknet cu o cifră de afaceri de 3,6 milioane de euro
Anchetatorii PCCOCS au asigurat monitorizarea tranzacțiilor și blocarea serverelor Crimenetwork, în timp ce în Spania avea loc arestarea organizatorului principal al schemei infracționale.
2026-05-12