10:55
AnchetăContinuă ancheta în privința altor membri ai grupului.
PCCOCS
114
Menționări
+7 luna aceasta
7
Citate
19
Declarații
Ultimele acțiuni și declarații
19 august
10:55
InculpareAu trimis în judecată dosarul penal în privința escrocului.
14 august
12:52
Altă acțiuneAu efectuat percheziții în birourile și locuințele persoanelor vizate în dosar.
«La 11 august 2026 au fost efectuate percheziții în birourile, locuințele și mijloacele de transport ale persoanelor cu funcții de decizie din mai multe firme din Chișinău și din raionul Rîșcani»— Comunicatul PCCOCS
12:52
AnchetăAu descoperit o schemă de evitare a taxelor în sumă de peste 7 milioane de lei.
12 august
19:03
DeclarațieA precizat statutul deciziei Curții de Apel.
- PCCOCS: 20 august
În bancomatele din Chișinău au fost găsite euro cu urme de vopsea în sumă de 6 010 euro
PCCOCS și Inspectoratul Național de Investigații verifică o posibilă schemă de spălare: banii, potrivit anchetei, au fost aduși în Moldova din UE.
2026-08-20- 19 august
PCCOCS: printr-o schemă cu o „clarvăzătoare”, unei femei i-au fost scoși peste 3,5 milioane de lei
La Chișinău, instanța l-a plasat deja pe învinuit în arest preventiv și a pus sechestru pe bunuri în valoare de 2 milioane de lei, iar PCCOCS îi caută pe ceilalți membri ai grupului.
2026-08-19- 18 august
O companie de construcții din Chișinău a fost suspectată de sustragere de la plata impozitelor de aproape 3 milioane de lei
Potrivit PCCOCS și SFS, firma a ascuns venituri în 2025, iar după patru percheziții de la ea au fost ridicați bani, tehnică și documente contabile.
2026-08-18- 14 august
Împotriva fostului deputat PAS, Țurcă, a fost depusă o plângere de 200 mii de euro
La PCCOCS examinează un caz în care plângerea lui Rotaru leagă 200 mii de euro de modificarea regulilor pieței de fier vechi; Eșanu și Țurcă neagă totul.
2026-08-14
PCCOCS și SFS verifică o schemă de evitare a taxelor de 7 milioane de lei
PCCOCS și SFS verifică companii din sectorul construcțiilor din Chișinău și raionul Rîșcani: actele ridicate pot confirma venituri ascunse.
2026-08-14- 12 august
Dosarul lui Nicanor Ciochină a fost înregistrat la Curtea Supremă de Justiție după recurs
După ce Curtea de Apel a menținut pedeapsa de 7 ani de închisoare, Ciochină încearcă, prin Curtea Supremă de Justiție, să reexamineze sentința pentru moartea unui copil de 14 ani.
2026-08-12- 10 august
PCCOCS a reținut administratorul companiei după o schemă de aproape 5 milioane de lei
La Chișinău, PCCOCS și Serviciul Fiscal consideră că firma a încercat să nu plătească pentru grâu și floarea-soarelui, declarând falimentul.
2026-08-10- 4 august
În Moldova au fost arestate trei persoane în dosarul privind scoaterea în UE a circa 400 de ucraineni
PCCOCS îi leagă de o rețea care activa prin sudul Moldovei și Chișinău; anterior, în acest dosar, au fost reținuți 11 taximetriști.
2026-08-04- 28 iulie
14 percheziții în Moldova: 7,2 milioane de țigări erau ascunse în căpșuni
Schema a fost deconspirată la ieșirea din Ucraina în direcția Moldovei: marfa a fost reținută și confiscată, iar ancheta îi caută pe toți participanții.
2026-07-28
Telegram și plimbări cu copilul: un cuplu din Chișinău a fost reținut cu hașiș
INI și PCCOCS susțin că un bărbat de 21 de ani și concubina lui de 22 de ani comandau droguri pe Telegram și pregăteau vânzarea lor către clienți.
2026-07-28- 27 iulie
PCCOCS: părinții adoptivi și un medic au fost acuzați de exploatarea unei fete de 14 ani
Potrivit PCCOCS și IGP, fata era scoasă peste hotare și forțată să cerșească în loc să învețe, iar acum se află într-un centru de plasament temporar din Moldova.
2026-07-27- 22 iulie
Locuitor din Șoldănești a primit 10 ani și 6 luni pentru vânzarea și păstrarea marijuanei
PCCOCS a obținut sentința, iar instanța a ținut cont și de faptul că, în 2016, bărbatul mai primise 4 ani pentru păstrarea drogurilor.
2026-07-22- 17 iulie
Serviciul Vamal și PCCOCS au deconspirat o schemă de contrabandă cu automobile din SUA în valoare de 17 milioane de lei
Dosarul din Moldova arată cum, prin Transnistria, erau ocolite taxele pentru mașinile americane: au fost deja efectuate 11 percheziții, însă toți cei vizați se află în libertate.
2026-07-17- 15 iulie
Vama și PCCOCS au efectuat 8 percheziții din cauza unor facturi false la arahide
La Chișinău, Vama și PCCOCS caută valoarea reală a mărfii: facturile false ar fi putut reduce taxele pentru un lot de arahide din Turcia.
2026-07-15- 14 iulie
8 cetățeni ai Moldovei au fost reținuți în dosarul privind un call-center fraudulos
Investigația din Moldova a ajuns la nivel internațional: schema lovea clienții băncilor din România și din alte țări ale UE, iar dosarul este examinat împreună cu EUROJUST și EUROPOL.
2026-07-14