00:03
Altă acțiuneA creat rețeaua de plăți A7 pentru ocolirea sancțiunilor.
Șor
52
Menționări
1
Citate
Ultimele acțiuni și declarații
23 octombrie
2 octombrie
09:28
Altă acțiuneA creat rețeaua de plăți A7 cu sprijinul băncii Promsviazbanc.
29 septembrie
10:19
Altă acțiuneA participat la schema de transfer al mijloacelor prin criptomonedă.
14 august
17:05
Altă acțiuneCoordona o rețea de influență financiară și de cumpărare a alegătorilor· din spusele altora
31 iulie
17:41
InculpareEste acuzat că a organizat delapidarea a 100 de milioane de dolari din bancă.
- Șor: 9 noiembrie
Autoritățile ruse au refuzat să-i înmâneze lui Șor acuzația în dosarul privind finanțarea ALDE
După refuzul din Federația Rusă, Procuratura Anticorupție din Chișinău va putea transmite dosarul în instanță, dacă încheierea nu este contestată la Curtea de Apel.
2026-11-09- 26 octombrie
CEC din Găgăuzia a aprobat 258 780 de buletine de vot pentru alegerile bașcanului și ale deputaților
Decizia CEC din Găgăuzia fixează pregătirea finală pentru votul din 15 noiembrie, când locuitorii autonomiei își vor alege bașcanul și 35 de deputați.
2026-10-26- 23 octombrie
A7 a procesat cel puțin 283 de tone de ruble în numerar
O investigație a ICIJ și a „Proiectului” arată cum o rețea pentru plăți în ocolirea sancțiunilor scotea bani prin piețele din Moscova, PSB și intermediari din străinătate.
2026-10-22- 2 octombrie
Departamentul Trezoreriei SUA a numit rețeaua A7 a lui Șor „o organizație criminală transnațională semnificativă”
Decizia Departamentului Trezoreriei SUA intensifică presiunea asupra rețelei, pe care instituția o consideră o schemă bancară paralelă a Rusiei: sub restricții intră și subagenții acesteia.
2026-10-02- 1 octombrie
Cazul lui Corneliu Ghimpu de la BC Victoriabank SA a fost trimis în judecată, bunurile au fost sechestrate pentru 32,7 milioane
Procuratura Anticorupție a transmis dosarul său în judecata sectorului Buiucani și consideră că fostul manager a ajutat o schemă de „Fraudă bancară”.
2026-10-01
Averea fostului vicepreședinte al Victoriabank a fost sechestrată în valoare de 32,7 milioane de lei
Procuratura Anticorupție a transmis în judecată la Chișinău dosarul unei scheme din 2014 care, potrivit acuzației, a scos bani din sistemul bancar.
2026-10-01- 29 septembrie
Melnic a primit 3,33 milioane de lei cash, consideră procuratura
Procuratura Anticorupție a trimis dosarul în judecată la Chișinău, sectorul Buiucani: ancheta consideră că banii au mers la campanii, mitinguri și reparații.
2026-09-29Dosarul împotriva lui Viorel Melnic a fost trimis în judecată: au fost puse sub sechestru 3,33 milioane de lei
Procuratura Anticorupție consideră că fostul deputat, împreună cu oamenii lui Ilan Șor, finanța blocul Victorie/Pobeda din surse interzise.
2026-09-29- 28 august
Procuratura a trimis în judecată dosarul privind 125 de milioane de lei pentru partidul „Șor”
La Judecătoria Buiucani din capitală vor verifica acum cum, potrivit anchetei, prin intermediul lui Vitalie Balinschi și Tudor Bălițchi se plăteau protestele și birourile.
2026-08-28- 26 august
14 din 33 de deputați au zădărnicit cvorumul: Adunarea Populară a Găgăuziei nu a numit din nou alegerile bașcanului
Din cauza zădărnicirii cvorumului, Adunarea Populară a Găgăuziei a amânat din nou decizia, iar Valeriu Gaidarji a promis în aceeași zi că va convoca prezidiul.
2026-08-26- 25 august
Adunarea Populară a Găgăuziei va stabili pe 26 august alegerile pentru bașcan
La Comrat, Adunarea Populară a Găgăuziei reacționează de urgență la amendamentele Parlamentului Moldovei: acestea schimbă regulile alegerilor și afectează statutul autonomiei.
2026-08-25- 14 august
În Moldova, prin «Promsviazbank», în septembrie au fost transferați circa 15 milioane de dolari
Autorii anchetei consideră că acești bani au fost folosiți pentru a exercita presiuni asupra alegătorilor și se încadrau în schema coordonată de Ilan Șor.
2026-08-14- 4 august
CSM l-a declarat pe Ion Bulhac trecut de vetting și a respins concluzia comisiei
La CSM s-a decis că, în dosarele contestate, a fost vorba despre erori de interpretare, nu despre arbitrar, iar aceasta i-a păstrat lui Bulhac locul în sistem.
2026-08-04- 31 iulie
Șor riscă 15 ani pentru delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii
Procuratura Anticorupție din Moldova a finalizat ancheta: potrivit versiunii urmăririi penale, schema de la Banca de Economii a funcționat în perioada în care Ilan Șor era la conducere, în anii 2013–2...
2026-07-31- 30 iulie
Raisei Surdu i s-au dat 3 ani cu suspendare și i s-au ridicat 5 700 de lei, 100 de euro și telefoanele
Procuratura Anticorupție va contesta verdictul la Curtea de Apel: ancheta leagă această schemă de blocul „Victoria” și de Ilan Șor.
2026-07-30