Dosarul împotriva lui Viorel Melnic a fost trimis în judecată: au fost puse sub sechestru 3,33 milioane de lei

La 29 septembrie, Procuratura Anticorupție a transmis la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, dosarul penal nr. 1-2687/2026, în baza articolului 181³, împotriva fostului deputat Viorel Melnic. I se impută finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, iar sub sechestru au ajuns mijloace în valoare de circa 3,33 milioane de lei.

Potrivit procuraturii, dosarul se bazează pe probe colectate împreună cu Centrul Național Anticorupție (CNA). Ancheta susține că Melnic nu a acționat singur, ci împreună cu alte persoane și prin intermediari a finanțat din surse interzise de lege partidele care intră în blocul politic Victorie/Pobeda.

La procuratură mai spun că blocul a fost promovat public, dar nu a fost înregistrat în organele electorale. Potrivit acestei versiuni, el era format, de fapt, din aceleași persoane care au lucrat anterior pentru Partidul Șor, declarat neconstituțional și exclus din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Banii, potrivit anchetei, au venit în trei tranșe în perioada iulie-septembrie 2025: 300 000 de lei, 54 000 de euro, 100 000 de dolari și 16 000 de euro. Ulterior, aceștia au fost transmiși altor persoane pentru finanțarea activității blocului, iar o parte dintre cheltuieli a mers la promovarea imaginii acestuia.

În materialele dosarului sunt menționate separat reconstrucția stadionului de fotbal din municipiul Orhei și reparația curților blocurilor de locuit din localități din sudul țării. Ancheta consideră că mijloacele nedeclarate și necontabilizate au mers și pentru susținerea candidatului la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, precum și pentru participarea la adunări, mitinguri și plata altor servicii în interesul partidelor.

Un alt episod este legat de criptomoneda USDT. Potrivit procuraturii, o parte din bani erau mai întâi transferați și convertiți prin intermediul lui Ilan Șor, care era responsabil de expedierea mijloacelor în Moldova în criptomonedă, pentru a le ascunde proveniența și a le introduce în țară.

După conversie, susțin în instituție, aceste mijloace erau folosite deja pentru finanțarea ilegală a blocului Victorie/Pobeda. Pentru asigurarea amenzii și a posibilei confiscări speciale, banii au fost puși sub sechestru.

Viorel Melnic însuși este o figură nouă în politica moldovenească. El a fost ales deputat pe circumscripția uninominală nr. 48, deschisă pentru cetățenii din regiunea transnistreană, la alegerile din februarie 2019, dar în iulie și-a dat demisia.

Atunci el și-a explicat decizia astfel: „în Parlamentul ales prin sistemul electoral mixt, deputatul independent este limitat în posibilități și nu poate satisface cerințele alegătorilor, în special ale celor care l-au ales”. Până atunci, Melnic a fost viceministru al economiei în guvernarea comunistă și, în 2008–2009, a condus Serviciul Vamal.

Anterior, el a fost membru al Partidului Socialiștilor (PSRM), dar a fost scos din organele de conducere după ce Igor Dodon a aflat despre implicarea sa în schemele de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Mai târziu, Melnic a devenit consilierul lui Ilan Șor pe economie, a condus AO Pentru Orhei, iar numele său a figurat și în raportul Kroll despre frauda bancară.

Procuratura reamintește: potrivit legii, inculpatul este considerat nevinovat până când vinovăția sa este dovedită printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.