Cazul lui Corneliu Ghimpu de la BC Victoriabank SA a fost trimis în judecată, bunurile au fost sechestrate pentru 32,7 milioane

La 1 octombrie, Procuratura Anticorupție a transmis în judecata sectorului Buiucani dosarul fostului prim-vicepreședinte al BC Victoriabank SA, Corneliu Ghimpu. Pe bunurile sale, pe care le deține personal și în calitate de beneficiar, a fost aplicat sechestru în valoare de peste 32,7 milioane de lei.

Ghimpu figurează în dosarul de „Fraudă bancară” și, potrivit acuzării, este implicat în escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Procuratura susține că el a acționat în interesul unei organizații criminale conduse de Vlad Plahotniuc, iar în componența ei era și grupul lui Ilan Șor.

Potrivit anchetei, în 2014, fiind primul vicepreședinte al consiliului de administrație al BC Victoriabank SA și membru al comitetului de administrare a activelor și pasivelor, Ghimpu, împreună cu președintele băncii, a ajutat o schemă care deschidea calea pentru sustragerea banilor din sistemul de stat și bancar. La procuratură se spune că el oferea instrumentele necesare și înlătura obstacolele pentru realizarea planului criminal.

Ancheta consideră că conducerea Victoriabank știa despre situația fragilă a Banca de Economii SA, BC Unibank SA și BC Banca Socială SA și înțelegea că banii vor fi scoși în decurs de câteva zile prin acordarea formală de credite companiilor afiliate lui Ilan Șor. Drept urmare, potrivit acuzării, Banca de Economii SA a acumulat față de Victoriabank o datorie de 2 245 548 505 lei.

Procuratura explică sechestrul bunurilor prin faptul că acesta este necesar pentru repararea prejudiciului și pentru eventuala confiscare specială. Acum dosarul va fi examinat pe fond de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.