НЦБК возьмется только за банковское мошенничество выше 250 зарплат

Парламент Молдовы рассмотрит пакет мер, который должен усилить борьбу с коррупцией, финансовой и организованной преступностью. Законодательную инициативу подготовило Министерство юстиции, и она меняет, кто и какие дела будет расследовать.

Национальный антикоррупционный центр будет заниматься только тяжкими случаями банковского мошенничества, когда ущерб превышает 250 среднемесячных зарплат по экономике. Дела с меньшим ущербом уйдут в компетенцию налоговых органов.

Проект также дает Национальному антикоррупционному центру право расследовать отмывание денег как самостоятельное преступление. Одновременно документ предлагает ввести дополнительную должность заместителя директора центра и ограничить срок полномочий директора максимум двумя сроками.

Меняются и правила для Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Из ее компетенции исключат мелкие и незначительные преступления, чтобы она сосредоточилась на делах о терроризме и преступлениях, совершенных преступными организациями.

По экономико-финансовым и таможенным делам уголовное преследование будут вести Государственная налоговая служба и Таможенная служба под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, если ущерб не превышает 50 000 условных единиц. Проект также вводит правила формирования групп по уголовному преследованию в сложных или крупных делах.

Отдельно документ уточняет, что все судебные решения о превентивных мерах можно будет обжаловать на любой стадии процесса до вынесения решения по существу дела. Это должно закрыть пробел в законодательстве и сделать процедуру обжалования шире.

Разработка проекта связана с обязательствами Республики Молдова в рамках Повестки реформ для интеграции в Европейский Союз. После принятия изменения начнут действовать с даты публикации в Официальном мониторе.