Зарплаты «в конвертах» всплыли в деле на более 17 млн леев в Кишиневе

2 и 3 сентября сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) вместе с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 17 млн леев. Следствие считает, что схема действовала в 2025 году и была связана с несколькими компаниями из Кишинева, которые занимались импортом и продажей электроники.

По данным следствия, в фирмах могли скрывать выплаты зарплат сотрудникам «в конвертах», чтобы не платить положенные налоги. Во время обысков в офисах, по месту жительства и в автомобилях руководителей нескольких организаций изъяли бухгалтерские документы, деньги, компьютерную технику, черновые записи и другие материалы, которые могут иметь значение для дела.

По одним данным, задержали директора и бухгалтера одной из проверяемых компаний, по другим — администратора и бухгалтера. Правоохранители говорят, что «расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и выявления всех причастных лиц», а дальше должны определить и процессуальные меры в отношении задержанных.