В Молдове в кол-центре схемы с инвестициями задержали девятерых

Вечером 5 ноября сотрудники Национального инспектората расследований вместе с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и при поддержке бойцов BPDS Fulger провели обыски в кол-центре, который, по версии следствия, использовала группа, работавшая под видом инвестиций. В результате задержали девять человек в возрасте от 22 до 43 лет, включая предполагаемого лидера.

Следствие считает, что подозреваемые обещали людям быстрый заработок на вложениях в акции и криптовалюты. Основной мишенью были пожилые люди, которых убеждали переводить деньги через заранее созданные торговые и инвестиционные платформы.

Потенциальных жертв привлекали через рекламные объявления в интернете. Участники схемы выдавали себя за финансовых экспертов, а для прикрытия использовали компанию с внушающим доверие названием.

Чтобы избежать утечки информации, людей, которых нанимали для работы в этой структуре, проверяли на полиграфе. По версии следствия, именно так организаторы пытались убедиться, что никто не раскроет схему.

Среди задержанных есть граждане Молдовы, Румынии и Украины. Правоохранители продолжают расследование, а в ближайшее время фигурантам должны предъявить официальные обвинения и решить вопрос о мерах пресечения.