В Кишиневе раскрыли уход от налогов на 3,4 млн леев в сфере металлолома

В Кишиневе раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на 3,4 млн леев в сфере сбора металлолома: дело касается деятельности трех компаний в период 2022–2025 годов. Расследование ведут сотрудники Государственной налоговой службы под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а под следствием находятся три руководителя.

По данным следствия, металл закупали через подставных лиц, чтобы скрыть доходы компаний и не проводить сделки от их имени. Руководители фирм также снимали со счетов значительные суммы под видом займов близким людям, чтобы искусственно занизить задекларированный доход от покупки и продажи металлолома.

В ходе обысков в офисах трех компаний изъяли бухгалтерские документы, рабочие компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, внешний жесткий диск и другие материалы, связанные с расследованием. Также нашли 220 тысяч леев наличными, происхождение которых еще предстоит установить. Расследование продолжается: следователи устанавливают всех причастных и готовят меры для возмещения ущерба государственному бюджету.