Уклонение на 6 млн леев: в Кишиневе накрыли схему с арендой авто
Расследование PCCOCS вскрыло масштабную схему вывода средств через личные покупки, что ставит под вопрос законность работы крупного автопарка в Молдове.
В Кишиневе прошли обыски в компании, которая занимается арендой и лизингом автомобилей. Правоохранители подозревают руководство фирмы в уклонении от уплаты налогов и НДС на сумму около 6 млн леев.
Схема работала в период с 2024 по 2025 год. Компания скрывала реальные доходы от эксплуатации парка, насчитывающего более 100 машин. Вместо того чтобы перечислять средства в бюджет, руководство тратило их на покупку и аренду недвижимости, а также на автомобили для личного пользования.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Генеральной налоговой службой квалифицируют эти действия как отмывание денег. В операции по изъятию доказательств участвовали спецназовцы Fulger.
Во время обысков оперативники изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, компьютеры, мобильные телефоны и наличные деньги. Сейчас прокуроры изучают эти материалы, чтобы установить всех причастных к финансовым махинациям.
На время расследования подозреваемые остаются на свободе. В Молдове они пользуются презумпцией невиновности, пока следствие устанавливает все обстоятельства дела.
