Нацбанк Молдовы ужесточит контроль за банками при выходе на зарубежные рынки

Нацбанк Молдовы разработал поправки, которые обяжут банки и небанковские платежные организации усилить контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма при расширении бизнеса за рубеж. Проект уже вынесли на публичные консультации, которые продлятся до 3 июня текущего года.

Теперь при открытии филиалов и дочерних компаний в других странах финансовые учреждения должны будут применять молдавские нормы и внутренние системы контроля. Это коснется в первую очередь тех государств, чье законодательство мешает внедрять единую политику безопасности на уровне всей группы. Организации обязаны выявлять и оценивать риски в рамках всей своей структуры, независимо от географии.

Проект вводит обязательное условие: банки должны получить согласие клиентов на применение защитных мер. При этом поставщикам услуг придется доказывать компетентным органам, что их методы борьбы с финансовыми преступлениями действительно работают. Если регулятор сочтет принятые меры недостаточными, он сможет потребовать введения дополнительных ограничений для соблюдения всех обязательств.