Стройкомпанию в Кишиневе заподозрили в уклонении от налогов почти на 3 млн леев

В Кишиневе компания из сферы строительства, по данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и Государственной налоговой службы (ГНС), оказалась в центре дела об уклонении от уплаты налогов почти на 3 млн леев. Схему, как утверждают правоохранители, выстроили в течение 2025 года.

Следствие считает, что компания получала деньги от разных физических и юридических лиц, но не отражала их в бухгалтерской отчётности. В налоговых декларациях, по данным PCCOCS, она указывала искажённые сведения о реальных доходах.

После этого сотрудники ГНС под руководством PCCOCS провели четыре обыска в офисах, домах и транспортных средствах лиц, принимающих решения в компании. Во время обысков изъяли деньги в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи и сметы расходов.

«Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела, в ходе которого лица пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом», — заявили в прокуратуре. Проверка продолжается.