ANI проверит имущество Иона Онцы на фоне дела о мошенничестве на 155 тысяч евро

13 августа Национальный орган по неподкупности (ANI) начал проверку имущества и личных интересов муниципального советника от фракции MAN Иона Онцы. Поводом стал идущий в его отношении процесс по делу о мошенничестве на сумму более 155 тысяч евро.

ANI опубликовал протокол о начале проверки и сослался на жалобу, в которой говорилось о крупных покупках движимого и недвижимого имущества в 2023–2025 финансовых годах. В самом документе инспектор по неподкупности написал, что «разнообразие и частота юридических сделок» делают проверку активов Иона Онцы и членов его семьи «оправданной и целесообразной».

Речь идёт о проверке не только имущества, но и личных интересов советника. ANI хочет проследить, откуда появились деньги на сделки и соблюдал ли Онца принципы добросовестности и прозрачности, пока занимал должности, подлежащие декларированию.

История началась раньше. 14 июля Иона Онцу задержали на 72 часа по подозрению в мошенничестве в отношении двух человек через фиктивную инвестиционную схему в сфере недвижимости в Кишиневе.

Тогда Генинспекторат полиции сообщил, что подозреваемый обещал потерпевшим годовой доход в 20% от инвестиций в недвижимость. По версии следствия, двое мужчин 34 и 40 лет перевели ему несколькими траншами в общей сложности 155 тысяч евро.

Чтобы создать впечатление настоящей и выгодной сделки, Онца, как утверждает полиция, сразу возвращал им 10% от полученных сумм и выдавал эти выплаты за прибыль от инвестиций. На деле, по данным следствия, деньги шли из средств самих потерпевших.

Двое пострадавших, по тем же данным, понесли материальный ущерб на 3 077 600 леев. После обысков в доме и автомобиле Онцы правоохранители изъяли несколько вещественных доказательств, которые приобщат к уголовному делу.

Муниципальному советнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам Онца обвинения не признаёт.

Его адвокат Вера Урсу ранее говорила, что между её клиентом и заявителями «существовали договорные отношения и фактически осуществлялись инвестиции в соответствии с соглашениями между сторонами». Это и есть линия защиты, на которой настаивает сторона Онцы.

В декларации за 2025 год Онца указал зарплату и пособия на сумму более 700 тысяч леев. В этот доход вошли 128 тысяч леев как муниципальному советнику, 65 тысяч леев от АО Apă-Canal Chișinău, 3 500 леев как местному советнику в Ставченах, а также поступления как «коммерческого директора» в нескольких компаниях.

Отдельной строкой он задекларировал 8,18 млн леев от продажи шести автомобилей и двух объектов недвижимости. Среди них — Skoda Kodiaq за 550 тысяч леев, два объекта недвижимости по 700 тысяч леев каждый, два BMW по 790 тысяч леев каждый, ещё один BMW за 2,8 млн леев и Audi SQ за 1,6 млн леев.

Помимо этого, Онца указал доход от сдачи недвижимости в аренду примерно на 1,14 млн леев. В декларации также значатся земельные участки, квартира площадью 61,9 м², пять квартир, а из транспорта — Mercedes S350D, BMW X3, Mercedes GLS Maybach и Bentley Flying Spur Mulliner.

Среди других задекларированных вещей — часы Cronoswiss за 50 тысяч евро, телефон Vertu за 20 тысяч евро, статуя Богини Анпут ручной работы, деревья бонсай, сумки Dolce & Gabbana и кольца Boucheron. Именно происхождение этих средств и имущества теперь и проверит ANI.