PCCOCS и ГНС провели обыски по делу о 40 909 200 леях

1 октября в офисах, домах и автомобилях подозреваемых прошли обыски по делу, в котором следствие говорит о почти 41 миллионе леев, якобы не задекларированных в налоговых органах и затем использованных для основания авиакомпании, а потом скрытых и легализованных в Молдове и за рубежом.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) вместе с Государственной налоговой службой (ГНС) 2 октября сообщила, что расследует деятельность организованной преступной группы. По версии следствия, с 2016 года ее участники использовали несколько юридических и подставных лиц, чтобы уклоняться от уплаты налогов и сборов.

В официальном сообщении прокуратура не называла компанию и имена фигурантов. При этом в постановлении об обыске от 21 сентября 2026 года, на которое ссылаются в материалах дела, говорится о сумме 40 909 200 леев и о том, что в группу, по версии следствия, могли входить Мария Чеботарь и Тудор Карабаджак.

Обыски прошли в офисах, домах и автомобилях подозреваемых при поддержке сотрудников Национального инспектората расследований. Следователи изъяли бухгалтерские документы, деньги, вычислительную технику и другие материалы, которые, по их словам, могут иметь отношение к делу.

Владимир Чеботарь, председатель административного совета FLYONE, отверг обвинения. Он настаивает, что деньги, которые заинтересовали следствие, получены законно, а налоги с них были задекларированы и уплачены.

В центре его объяснений — компания Logistic INT, которая занимается кейтерингом и аэропортовым обслуживанием. Чеботарь заявил, что у него есть более 260 страниц актов налоговых проверок этого экономического агента, где, по его словам, проверяли каждую сделку и каждый счет-фактуру.

Он утверждает, что за интересующий следствие период Logistic INT задекларировала прибыль более 63 миллионов леев. По его словам, совладельцы компании получили дивиденды на сумму свыше 46 миллионов леев, а все эти доходы были отражены в отчетности и обложены налогами.

Отдельно Чеботарь рассказал о Марии Чеботарь. Он сказал, что ее доходы в течение нескольких лет проверяли налоговые органы, а в документах, которые он показал, фигурируют суммы почти 16 миллионов леев за 2018–2020 годы.

Тему Тудора Карабаджака Чеботарь тоже объяснил через происхождение денег. Он заявил, что вложенные средства были получены в виде займа, а источник этих сумм, по его словам, уже проверяли Министерство внутренних дел, Национальный антикоррупционный центр и ГНС.

Чеботарь также считает, что в деле могли использовать неполную или ошибочную информацию, и утверждает, что FLYONE и связанные с компанией лица уже несколько лет находятся под давлением и обысками. Расследование продолжается, а все фигуранты пользуются презумпцией невиновности.