26 обысков в Молдове: PCCOCS и INI вышли на схему отмывания на 14 млн леев

В Молдове правоохранители провели 26 обысков в домах и офисах фигурантов дела и, по данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и Национального инспектората расследований (INI), вышли на преступную группу, которая отмыла почти 14 миллионов леев. Во время обысков изъяли более 5 миллионов леев наличными и контрабандный товар.

По версии следствия, для махинаций использовали подконтрольные строительные фирмы и агентства недвижимости. Руководители и учредители компаний заключали фиктивные договоры займа, вносили нелегальные наличные на счета предприятия, а потом переводили деньги за якобы строительные работы и материалы, а также зарубежным экономическим агентам.

Правоохранители считают, что доход группировки складывался из теневого бизнеса, контрабанды одежды и уклонения от налогов. При этом всю прибыль скрывали от бухгалтерского учета.

На месте также изъяли телефоны, банковские карты, черновые записи и договоры. Все собранные улики отправили на экспертизу.