Парламент Молдовы расширил автоматический обмен данными о финансовых счетах

Парламент Молдовы ратифицировал поправки к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах. Теперь Государственная налоговая служба сможет автоматически обмениваться с зарубежными партнёрами более широким набором финансовых данных.

Изменения связаны с тем, как меняются финансовые рынки и какие новые налоговые риски появляются, в том числе вокруг цифровых активов и криптовалют. В перечень для автоматического обмена добавят новые категории отчётных счетов и их владельцев.

Чтобы запустить эти правила, депутаты также одобрили в первом чтении пакет изменений в национальное законодательство. Документ предусматривает, что передача данных компаниями, работающими с электронными деньгами, в адрес Государственной налоговой службы не будет считаться нарушением профессиональной тайны.

После окончательного принятия закона новые требования по отчётности и проверке клиентов вступят в силу с 1 января 2027 года, а передача информации по обновлённым правилам начнётся с 2028 года. Молдова состоит в Глобальном форуме ОЭСР по прозрачности и обмену налоговой информацией с 2016 года, а соглашение об автоматическом обмене данными о финансовых счетах ратифицировала в 2022 году.