Plahotniuc a dat declarații în dosarul furtului unui miliard din trei bănci din Moldova

La 23 februarie 2025, Vladimir Plahotniuc a depus mărturie în instanță în dosarul furtului unui miliard din trei bănci moldovenești — Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

În cadrul unei declarații de trei ore, el a povestit detaliat despre luarea deciziilor privind garanțiile de stat, întâlnirile cu Ilan Șor și propria versiune a evenimentelor, respingând acuzațiile de organizare a unui grup infracțional.

Plahotniuc a declarat că nu este șeful unui grup infracțional organizat și nu a găsit dovezi ale existenței acestuia în materialele dosarului.

El a subliniat că sumele menționate în acuzații sunt duplicate și a remarcat: „Cum poate beneficiarul final al furtului unui miliard întreg să primească doar 2-3% din întreaga escrocherie? Este absurd!”

Acuzatul a negat legătura cu companiile Zenith Management și Scott Way, care, după cum a spus, erau controlate de Ilan Șor.

Plahotniuc a mai menționat că mecanismul garanțiilor de stat a fost aprobat înainte de implicarea sa în deciziile guvernamentale, făcând referire la hotărârea guvernului din 7 noiembrie 2014 și cerințele FMI.

El a povestit despre întâlnirile cu Ilan Șor și Vladimir Filat, unde s-a discutat situația din sistemul bancar, și a subliniat că Șor a promis atragerea de investiții pentru susținerea băncilor înainte de alegeri.

Procurorul Alexandr Chernei a remarcat că Plahotniuc nu a prezentat dovezi care să-i infirme statutul de beneficiar al companiilor controversate și a subliniat că acuzația se referă la un episod concret de transfer de fonduri.

Avocatul Lucian Rogac a declarat despre erori critice ale anchetei, lipsa semnăturilor lui Plahotniuc pe documentele bancare și a confirmat că companiile Zenith Management și Scott Way sunt legate de Ilan Șor.

Instanța a limitat timpul alocat declarațiilor lui Plahotniuc, care intenționează să-și continue mărturiile în faza concluziilor și în ultimul cuvânt.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut în Grecia în iulie 2025 și extrădat în Moldova în septembrie aceluiași an, după care a fost plasat în arest preventiv.

Potrivit procuraturii, Plahotniuc a primit 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din fondurile furate prin companii controlate de Șor.

Dosarul furtului miliardului a fost trimis în judecată în iulie 2023, iar la 28 noiembrie 2025 Procuratura Anticorupție a încheiat prezentarea probelor acuzării.

În 2014, după descoperirea furtului, Banca Națională a instituit administrare specială în băncile problematice și le-a acordat credite cu garanții de stat în sumă echivalentă cu miliardul furat.

Guvernul a emis obligațiuni de stat în valoare de 13,3 miliarde lei cu o dobândă de 5% anual, care trebuie rambursate în 25 de ani, ceea ce crește datoria cu dobânzi până la 24,5 miliarde lei.

Plahotniuc susține că nu a folosit fondurile din băncile problematice pentru dezvoltarea afacerilor sale și că companiile offshore legate de el au oferit doar servicii pentru tranzacții externe.

De asemenea, a respins acuzațiile privind cumpărarea unui avion Embraer prin scheme offshore, afirmând că nu avea nevoie de așa ceva.

Apărarea intenționează să ceară timp suplimentar pentru pregătirea audierilor finale din cauza volumului și complexității dosarului.

Instanța ia în considerare și posibilitatea citirii declarațiilor unui martor secret, care se află în străinătate și nu poate fi prezent personal.

Dosarul rămâne în centrul atenției publice și continuă să influențeze situația politică și economică din Moldova.