PCCOCS a reținut administratorul companiei după o schemă de aproape 5 milioane de lei

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS), împreună cu Serviciul Fiscal, a descoperit la Chișinău o schemă în care o companie locală, în 2025, a primit grâu și floarea-soarelui de aproape 5 milioane de lei, iar apoi administratorul ei a ajuns să fie reținut.

Potrivit procurorilor, după această achiziție, administratorul companiei a depus o cerere de inițiere a procedurii de faliment, pentru a nu plăti marfa. La PCCOCS consideră că astfel s-a încercat sustragerea de la plată și, în același timp, scoaterea fictivă a activelor companiei.

Oamenii legii au efectuat șase percheziții în locuințele, birourile și automobilele persoanelor care ocupau funcții de conducere în această firmă. Ei au ridicat bani în numerar, arme de foc deținute ilegal și cartușe, telefoane mobile, computere, documente contabile, însemnări de ciornă și contracte.

După percheziții, administratorul a fost reținut, iar apoi PCCOCS i-a înaintat acuzații de escrocherie și faliment intenționat. Ancheta continuă: procurorii îi caută pe toți cei implicați și urmăresc recuperarea prejudiciului.