La Chișinău a fost descoperită o sustragere de la plata impozitelor de 3,4 milioane de lei în domeniul deșeurilor metalice

La Chișinău a fost descoperită o schemă de sustragere de la plata impozitelor de 3,4 milioane de lei în domeniul colectării deșeurilor metalice: cazul vizează activitatea a trei companii în perioada 2022–2025. Investigația este condusă de angajații Serviciului Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, iar sub urmărire se află trei conducători.

Potrivit anchetei, metalul era procurat prin intermediul unor persoane interpuse, pentru a ascunde veniturile companiilor și a nu efectua tranzacțiile în numele lor. Conducătorii firmelor mai retrăgeau din conturi sume importante sub forma unor împrumuturi către persoane apropiate, pentru a subevalua artificial venitul declarat din cumpărarea și vânzarea deșeurilor metalice.

În timpul perchezițiilor la sediile celor trei companii au fost ridicate documente contabile, calculatoare de serviciu, telefoane mobile, carduri bancare, un hard disk extern și alte materiale legate de investigație. A fost găsită și suma de 220 de mii de lei în numerar, a cărei proveniență urmează să fie stabilită. Ancheta continuă: anchetatorii identifică toate persoanele implicate și pregătesc măsuri pentru recuperarea prejudiciului la bugetul de stat.