Escrocii care s-au dat drept Energocom și BNM au obținut de la o juristă din Chișinău 544 000 de lei

O juristă din Chișinău a pierdut 544 000 de lei după apeluri și mesaje pe Viber, WhatsApp și Telegram: escrocii s-au dat drept angajați ai Energocom, ai Serviciului Fiscal de Stat și ai Băncii Naționale a Moldovei.

Schema a funcționat în etape. Mai întâi, femeii i s-a spus despre o presupusă verificare a alimentării cu energie electrică, apoi a fost avertizată că cineva încearcă să contracteze un credit pe numele ei și să obțină acces la conturi, iar ulterior i s-a propus „protecția” economiilor prin transferarea banilor pe un cont fictiv.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a transmis că infractorii au încercat să convingă victima să acționeze urgent și i-au cerut date personale și bancare. La fel, în procuratură s-a explicat: „cineva încearcă să intre în contul ei bancar fără consimțământul ei”.

Crezându-i pe escroci, femeia a retras de pe conturile sale 544 000 de lei. Circa 60 000 de lei i-a depus printr-un bancomat, folosind funcția cash-in, iar restul banilor i-a transmis curierului, care a venit cu un pachet și s-a dat drept angajat al Băncii Naționale a Moldovei.

După aceasta, victima a primit un mesaj că banii ei au fost „confiscați” și că contul va fi actualizat peste 3 zile. A doua zi, escrocii au cerut încă 450 000 de lei, sub pretextul „asigurării securității”, și abia atunci femeia s-a adresat poliției.

Anume această sesizare a permis dejucarea unui nou episod al fraudei. Sub conducerea PCCOCS, oamenii legii au reținut o cetățeană a Ucrainei în vârstă de 31 de ani, care venise după bani și urma să îi transporte la Odesa cu taxiul din Moldova.

După reținere, curierului i-a fost înaintată învinuirea de escrocherie. Ancheta continuă pentru a stabili și a trage la răspundere ceilalți participanți la gruparea criminală, iar PCCOCS și poliția îndeamnă oamenii să nu comunice date personale și bancare la apeluri suspecte și să verifice asemenea solicitări doar prin canale oficiale.