În Moldova a fost trimis în judecată dosarul piramidei TUX: prin ea au trecut 48 milioane euro
Organizatorilor schemei Antonina și Valentin Samoil le amenință până la 10 ani de închisoare: procuratura PCCOCS a dezvăluit mecanismul de scoatere a banilor prin portofele cripto și offshore-uri.
Dosarul penal privind piramida financiară de amploare TUX, prin care în Moldova au trecut aproximativ 48 milioane euro, a fost trimis în judecată. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI) au finalizat ancheta în privința organizatorilor-cheie ai schemei.
Platforma TUX a funcționat în perioada 2024–2025, oferind utilizatorilor operațiuni cu active virtuale fără licențele și permisele necesare. Schema a fost promovată agresiv în rețelele sociale și mesagerii ca o metodă rapidă și garantată de câștig. În realitate, tranzacțiile de dimensiuni foarte mari erau efectuate prin portofele electronice, conturi offshore și companii intermediare pentru a ascunde proveniența banilor.
Pe banca acuzaților s-au aflat presupuşii conducători ai operațiunii — Antonina Samoil și Valentin Samoil. Potrivit anchetei, ei au coordonat activitatea platformei, care de fapt era o piramidă financiară. În total, la începutul lunii noiembrie au fost reținute cinci persoane în acest dosar.
Acuzaților le amenință pedeapsa cu închisoarea de la 5 până la 10 ani și amenzi mari între 650 000 și 1 milion de lei. Ancheta în privința altor persoane implicate în activitatea TUX continuă, materialele lor urmând să fie trimise în judecată ulterior.
