20 de percheziții la Chișinău: în dosarul apartamentelor, șase persoane au fost reținute

Pe 28 octombrie, la Chișinău, în sectorul Botanica, procurorii și poliția, cu sprijinul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), au efectuat 20 de percheziții în dosarul de escrocherie cu apartamente. În urma operațiunii, șase persoane au fost reținute, au anunțat la Procuratura Generală.

Potrivit urmăririi penale, din 2019 conducerea companiei care construia și vindea imobilul, împreună cu alte persoane, primea bani de la cumpărători sub pretextul vânzării unor apartamente într-unul dintre blocurile locative din Botanica, iar apoi însușea aceste sume. Prejudiciul, potrivit procurorilor, a depășit 25 milioane de lei.

Urmărirea penală mai consideră că persoanele vizate, după ce nu și-au îndeplinit obligațiile față de creditori, au început să înstrăineze bunurile companiei, aducând-o în stare de insolvabilitate. Dosarul este investigat și pentru infracțiuni de bancrută intenționată și spălare de bani.

În timpul perchezițiilor din oficii, locuințe și automobile au fost ridicate telefoane mobile, documente contabile, însemnări de ciornă, obiecte de lux, suporturi electronice și cartele SIM. Printre bunurile ridicate se numără și un automobil în valoare de 3,705 milioane de lei.

La Procuratura Generală au precizat că toate materialele ridicate vor fi examinate și verificate. Vinovăția persoanelor reținute trebuie stabilită de instanță.