17:01
AnchetăA inițiat verificarea veniturilor și averii funcționarului.
ANI
43
Menționări
3
Citate
1
Declarații
Ultimele acțiuni și declarații
11 septembrie
20 august
18:02
AnchetăA inițiat verificarea averii procurorului.
«Analiza informației primite arată că au fost prezentate dovezi insuficiente pentru a respinge acuzațiile expuse în notificare»— Actul ANI
13 august
15:09
AnchetăA început verificarea averii și a intereselor personale ale consilierului municipal.
«Ținând cont de varietatea și frecvența tranzacțiilor juridice, inspectorul de integritate consideră justificată și oportună inițierea procedurii de verificare a activelor și a intereselor personale ale dlui Ion Onța»— Procesul-verbal ANI
10 august
17:01
HotărâreA refuzat să inițieze verificarea averii lui Dumitru Vangheli.
«Materialele examinate nu indică existența unor încălcări săvârșite în timpul exercitării atribuțiilor»— Raportul autorității
7 august
14:11
HotărâreA refuzat să înceapă verificarea averii primarului Chișinăului
- ANI: 2 octombrie
ANI a găsit la Olga Arseni bunuri nejustificate în valoare de 871 114 lei
ANI va transmite dosarul în instanță: pentru fosta directoare a centrului „Speranța” din Vadul lui Vodă se cere și o interdicție de 3 ani de a ocupa funcții.
2026-10-02- 11 septembrie
Curtea de Apel Centru l-a plasat pe Ștefan Eremia în arest la domiciliu pentru 20 de zile
Arestul la domiciliu nu pune punct istoriei: în dosarul AIPA, în paralel, au loc verificarea financiară și verificarea declarației lui Eremia de către ANI.
2026-09-11- 21 august
Instanța i-a achitat pe șapte în dosarul metalului pentru MAI de 3,7 milioane de lei
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a ridicat acuzațiile în dosarul privind achiziția pentru MAI, însă părțile mai au 15 zile pentru a contesta la Curtea de Apel.
2026-08-21- 20 august
ANI a văzut semne de nereguli la procurorul Pavlovschi din cauza diferenței dintre venituri și active
După sesizarea privind proprietățile familiei Pavlovschi, ANI, la Chișinău, a considerat că răspunsurile și documentele sale nu explică diferența dintre venituri și bunuri.
2026-08-20- 13 august
ANI va verifica averea lui Ion Onța pe fundalul unui dosar de fraudă de 155 de mii de euro
ANI vrea să afle de unde a avut consilierul municipal MAN bani pentru tranzacțiile din 2023–2025, pe fundalul unui dosar penal de fraudă.
2026-08-13- 10 august
ANI a refuzat să verifice averea fostului șef al MoldATSA, Dumitru Vangheli
ANI a examinat datele de la fisc, cadastru și E-Integritate și a decis că activele contestate ale lui Vangheli au apărut în mare parte înainte de activitatea sa la MoldATSA.
2026-08-10- 7 august
ANI nu a găsit discrepanțe în veniturile lui Ceban și a refuzat să-i verifice averea
După o plângere privind cheltuielile primarului Chișinăului pentru avocați români, inspectoarea a examinat declarațiile pentru anii 2020–2025 și nu a văzut motive pentru o verificare.
2026-08-07- 5 august
ANI va verifica averea fostului deputat PAS Alexandru Trubca din cauza investițiilor la Trușeni
Verificarea a început după ancheta Cutia Neagră PLUS de la TV8: inspectorii vor compara veniturile, cheltuielile și economiile lui Trubca și ale familiei sale.
2026-08-05- 20 iulie
Tubca a cerut ANI să-i verifice activitatea din cauza proiectului de la Trușeni
Pentru PAS, asta înseamnă pierderea unui deputat și un nou val de dispute despre legăturile lui cu terenul și deciziile primăriei Trușeni.
2026-07-20- 11 iulie
Trubca a plecat din Parlament, locul său va fi preluat de Roman Roșca
Igor Grosu a confirmat decizia PAS privind înlocuirea mandatului în Parlament, iar plecarea lui Trubca a coincis cu verificarea de către ANI a afacerii sale în domeniul imobiliar.
2026-07-11- 10 iulie
Deputatul PAS Alexandru Trubca și-a depus mandatul după scandalul privind investițiile din Trușeni
Decizia declanșează verificarea ANI și lasă Parlamentul cu un mandat vacant pe lista PAS, în timp ce partidul așteaptă concluziile privind imobiliarele din Trușeni.
2026-07-10- 8 iulie
Munteanu, după demisie, a declarat un apartament de 677 de mii de euro
ANI a publicat declarația fostului premier al Moldovei: în ea sunt indicate și un BMW, terenuri și venituri de peste 216 mii de lei.
2026-07-08Trubca a declarat că investițiile sale sunt legale și a cerut ANI să verifice un posibil conflict de interese
Deputatul PAS leagă întrebarea de un proiect de construcție locativă în Trușeni și afirmă că toate tranzacțiile prin QNA-Consulting SRL au fost făcute doar prin bancă.
2026-07-08- 6 iulie
Sandu a propus să se împartă APS și să fie scoasă o parte din întreprinderile de stat la bursă
Pe fondul întreprinderilor nerentabile și inactive aflate sub administrarea APS, Maia Sandu promovează o schemă care va separa activele cu potențial de celelalte.
2026-07-06- 1 iulie
Recean a cumpărat un BMW 5 cu 66 000 de euro și a respins legăturile cu Polaris Aviation Group
Pe fundalul verificării Polaris Aviation Group pentru certificat în Moldova, Recean a declarat că toate activele sale coincid cu declarația și pot fi verificate la ANI.
2026-07-01