Пять ведомств Молдовы запустили единый механизм параллельных финансовых расследований

Пять ведомств Молдовы утвердили единый механизм параллельных финансовых расследований по уголовным делам о получении экономической выгоды. Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA), Генеральная прокуратура, Министерства Внутренних Дел (МВД), Таможенная служба и Государственная налоговая служба подписали межведомственное распоряжение, которым закрепили новое положение.

Документ задаёт общие правила для всех этапов такой работы — от оценки и запуска расследования до планирования, проведения, документирования, учёта и отчётности. Главный акцент сделали на том, чтобы финансовое расследование начиналось как можно раньше и шло параллельно с уголовным делом.

Власти рассчитывают, что такой подход поможет быстрее находить имущество, добытое преступным путем, и не дать его скрыть, продать или передать. Положение также усиливает сотрудничество между Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, прокурорами и органами уголовного преследования, а общие механизмы учёта и отчётности должны сделать конфискацию и возврат активов более эффективными по всей стране.