Парламент сократил число заместителей директора SPCSB до одного

Парламент Молдовы во втором чтении принял закон о реформе Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB). Законопроект подготовило Министерство юстиции, чтобы привести работу службы в соответствие с европейскими стандартами.

Реформа меняет не только структуру, но и правила подготовки специалистов. Для сотрудников, работающих в сфере борьбы с отмыванием денег, вводят обязательную периодическую профессиональную сертификацию, а сама SPCSB получит статус институционального центра профессиональной подготовки в этой области.

Новый устав также устанавливает статус сотрудника финансовой разведки. Он регулирует обязанности, профессиональные гарантии, права и обязательства специализированного персонала SPCSB.

В законе отдельно прописано, что сертификат о профессиональной подготовке придется регулярно продлевать — не реже одного раза в три года. В парламенте также решили сократить число заместителей директора SPCSB до одного, чтобы упростить управление и усилить ответственность.

В пояснениях к проекту говорится, что такая перестройка нужна и для соответствия требованиям группы Egmont — международной сети подразделений финансовой разведки из более чем 160 стран, членом которой является и SPCSB.