Парламент одобрил реформу службы по борьбе с отмыванием денег в первом чтении

Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект о реформе Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Документ меняет правила работы службы: вводит статус офицера финансовой информации, обязательную профессиональную сертификацию для профильных сотрудников и сокращает число заместителей директора с двух до одного.

Законопроект разработало Министерство юстиции. По нему для специализированного персонала службы закрепят новый статус, который определит его обязанности, права, ответственность и профессиональные гарантии, а саму структуру службы хотят привести в соответствие с требованиями Группы Эгмонт.

Обязательная сертификация затронет сотрудников учреждений и компаний, которые отвечают за отчетность в сфере борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. В документе отдельно прописали и сертификат об обучении: его нужно будет обновлять не реже одного раза в три года.

Лилиан Карп, глава парламентской комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку, объяснил замысел реформы так: «Цель проекта состоит в укреплении и модернизации нормативной и институциональной базы… путем развития возможностей Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и приведения их в соответствие с международными стандартами и рекомендациями». По его словам, проект должен укрепить операционные возможности службы, создать национальную систему обучения и сертификации и запустить учебный центр.

Служба получит право сама организовывать обучение, готовить методические материалы и координировать национальную платформу профессиональной подготовки. Авторы законопроекта считают, что это сделает ее главным институциональным центром в этой сфере, а сокращение числа заместителей директора поможет ускорить принятие решений и усилить управленческую ответственность. Во втором чтении парламент еще должен вернуться к этому проекту.