В Молдове задержали 15 участников мошеннического колл-центра с оборотом $2 млн

В четверг правоохранители провели обыски и задержали 15 человек, подозреваемых в организации мошенничества и отмывании денег через колл-центр. Ежемесячный оборот преступной группы оценивался в 2 миллиона долларов США.

Подозреваемые убеждали граждан вкладывать деньги в фиктивные активы, включая земельные участки, торговлю валютой и криптовалютами. Операторы создавали иллюзию реальных сделок, после чего прекращали всякую связь с потерпевшими.

Кроме мошенничества, группировка занималась легализацией доходов, полученных преступным путем, включая контрабанду сигарет и алкоголя, наркоторговлю и интернет-мошенничества. Для этого использовались подставные компании и специализированные криптовалютные платформы.

В ходе обысков изъяли 25 компьютеров и 35 мобильных телефонов, которые будут тщательно изучены для раскрытия всех деталей преступной схемы.

Возраст задержанных составляет от 24 до 36 лет. Среди них жители левобережья Днестра, южных районов Молдовы и иностранные граждане. Особое внимание уделяется 34-летнему предполагаемому лидеру группы операторов.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам анализирует собранные доказательства и готовит ходатайство о предварительном аресте задержанных.

Правоохранительные органы продолжают расследование, направленное на выявление организаторов высшего звена и определение общей суммы ущерба, причинённого жертвам мошенничества.