В Молдове провели 39 обысков по делу о фиктивных ваучерах и 10 млн леев

В Молдове провели 39 обысков по делу об отмывании более 10 миллионов леев. Следственные мероприятия прошли в центре, на севере и на юге страны при поддержке сотрудников Fulger.

Сотрудники Национального инспектората расследований, Государственной налоговой службы и прокуроры PCCOCS раскрыли схему, которую компания использовала с декабря 2025 года. Предприятие, связанное с лицом под международными ограничениями, применяло фиктивные ваучеры, чтобы обходить лимиты на наличные платежи.

По закону компании, подконтрольные лицам под санкциями, могут принимать от покупателей наличными не более 1000 леев за одну оплату. Чтобы скрыть реальные суммы, в бухгалтерии оформляли половину стоимости покупки как оплату ваучером, хотя клиент отдавал всю сумму наличными.

Этот эпизод стал дополнением к ранее выявленной схеме на 173 миллиона леев, о которой сообщали в марте. В ходе обысков следователи изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, бухгалтерские документы и носители информации.