В Кишинёве раскрыта налоговая схема на 7 млн леев в строительстве

В ходе совместных действий Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Государственной налоговой службы в Кишинёве проведены обыски в компаниях и у их сотрудников, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. В результате изъяты денежные средства, бухгалтерские документы, ведомости и сметы расходов, которые станут ключевыми доказательствами в уголовном расследовании.

Расследование сосредоточено на деятельности двоих администраторов и одного бухгалтера, которые, по версии следствия, скрывали доходы от оказания услуг в сфере строительства, архитектуры и дизайна, что позволило им незаконно не уплатить более 7 млн леев налогов в государственный бюджет. Прокуратура намерена квалифицировать дело как уголовное в соответствии с Уголовным кодексом.

Уголовное расследование продолжается, при этом на подозреваемых распространяется презумпция невиновности, что означает необходимость доказательства их вины в суде. Правоохранительные органы продолжают сбор и анализ материалов для полного восстановления картины преступления.