Шору грозит 15 лет за хищение $100 млн из Banca de Economii

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела против Илана Шора: его обвиняют в организации хищения 100 миллионов долларов из Banca de Economii. 17 июня Суд сектора Чеканы заочно поместил Шора под арест на 30 суток, а в случае признания виновным ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, преступная схема работала с июля 2013 по сентябрь 2014 года, когда Илан Шор возглавлял административный совет банка. Прокуратура утверждает, что он организовал и координировал группу, которая вывела деньги из активов Banca de Economii.

Следствие считает, что Шор через подставных лиц контролировал несколько финансовых учреждений и добивался нужных административных, юридических и финансовых решений. Для вывода средств, по данным прокуратуры, использовали и поддельные документы.

Илан Шор покинул Молдову в 2019 году и сейчас находится в России. В этом деле речь идет о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.