Прокат машин в Кишинёве скрыл 6 млн леев налогов
Прокуроры PCCOCS и налоговая служба раскрыли схему отмывания денег, при которой руководство компании тратило бюджетные средства на личную недвижимость и авто.
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) раскрыли схему сокрытия доходов кишиневской компанией по прокату и лизингу автомобилей. Ущерб государству от неуплаты налогов и НДС в период 2024–2025 годов оценивается примерно в 6 000 000 леев.
В бизнесе компании использовалось более 100 автомобилей. По версии следствия, скрытые от декларирования средства тратились на личные нужды руководства: покупку и аренду недвижимости, а также приобретение автомобилей. Правоохранительные органы квалифицируют эти действия как уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Обыски в офисе компании прошли при поддержке бойцов Бригады полиции специального назначения Fulger (BPDS Fulger). В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли бухгалтерские документы, компьютеры, мобильные телефоны и денежные средства в разных валютах. Расследование продолжается для установления всех причастных к преступной схеме лиц.
