Пять жителей левобережья предстанут перед судом за канал нелегальной миграции из Украины в ЕС
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыла схему незаконной миграции через Молдову с доходом в 230 миллионов леев.
Уголовное дело против пяти членов организованной преступной группы направлено в суд. Обвиняемые — уроженцы Бендер и Тирасполя в возрасте от 34 до 43 лет — подозреваются в организации незаконной миграции граждан Украины в Европейский союз транзитом через Молдову.
Схема функционировала с 2022 года, а с 2023-го расчёты стали проводиться с использованием криптовалюты Binance. Стоимость услуг варьировалась от 4000 до 10 000 долларов с человека. Клиентов, преимущественно мужчин призывного возраста, находили через мессенджеры Telegram и WhatsApp.
Маршрут проходил через приднестровский регион, обходя официальные пункты пропуска Украины и Молдовы. Мигрантов перевозили на автомобилях, иногда с итальянскими номерами, в Кишинёв и другие населённые пункты правобережья, откуда их переправляли в Румынию.
Организатор группы находится под предварительным арестом. Двое соучастников отвечали за транспортировку, ещё двое — за отмывание денег. На имущество фигурантов наложен арест: изъяты криптовалютные активы на сумму более 750 тысяч леев и автомобили стоимостью около 500 тысяч леев.
В преступную сеть входило более 20 человек. Параллельно прокуратура добивается экстрадиции ещё одного лидера группировки, задержанного в Испании, где его отпустили под судебный контроль.
В рамках связанного дела в Испании арестованы криптоактивы на сумму 20 миллионов леев. Общий незаконный доход группировки оценивается в 230 миллионов леев.
