PCCOCS задержала администратора компании после схемы на почти 5 млн леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) вместе с налоговой службой раскрыла в Кишиневе схему, в которой местная компания в 2025 году получила пшеницу и подсолнечник почти на 5 миллионов леев, а затем ее администратор оказался задержан.

По версии прокуроров, после этой покупки управляющий компании подал заявление о начале процедуры банкротства, чтобы не платить за товар. В PCCOCS считают, что так пытались уклониться от оплаты и одновременно фиктивно вывести активы компании.

Правоохранители провели шесть обысков в домах, офисах и автомобилях людей, которые занимали руководящие должности в этой фирме. Они изъяли наличные деньги, незаконно хранившиеся огнестрельное оружие и патроны, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи и контракты.

После обысков администратора задержали, а затем PCCOCS предъявила ему обвинения в мошенничестве и умышленном банкротстве. Расследование продолжается: прокуроры ищут всех причастных и добиваются возмещения ущерба.