PCCOCS выявила налоговую схему на 40 млн леев с фиктивными поставками

В период с 2023 по 2025 годы в Молдове действовала схема фиктивных поставок сырья и комплектующих, направленная на снижение налоговых обязательств компании. В ходе обысков на предприятии сотрудники PCCOCS изъяли бухгалтерские документы, компьютерную технику, поддельные печати и наличные средства около 4 млн леев, часть документов была спрятана в ванной комнате.

По версии следствия, через подставные сделки оформлялись несуществующие поставки материалов, что позволило уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 40 млн леев. Статус подозреваемых присвоен трем лицам, являющимся учредителями и администраторами фирмы.

Кроме финансовых документов, в ходе обысков были обнаружены запрещённые патроны, что добавляет уголовную составляющую к расследованию. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам продолжает следственные действия, при этом фигуранты сохраняют презумпцию невиновности.

Расследование находится в активной фазе, и PCCOCS намерена тщательно проверить все обстоятельства дела, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить подобные схемы в будущем.