PCCOCS: 180 операторов звонили клиентам банков ЕС в мошеннической схеме

В Кишиневе и Новоаненском районе прошли обыски по делу о мошенническом колл-центре. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) сообщила, что расследование велось в рамках совместной следственной группы Молдовы, Румынии и Украины при поддержке Europol и Eurojust.

По данным следствия, в схеме были задействованы около 180 операторов из Молдовы и Украины. Они звонили клиентам банков в странах ЕС, в основном в Румынии, и представлялись сотрудниками банковской службы безопасности, чтобы получить доступ к мобильным банковским приложениям жертв.

После этого деньги переводили на заранее открытые счета, оформленные на подставных лиц. Часть средств уходила на счета криптобирж и онлайн-платформ азартных игр. Следователи изъяли доказательства, в том числе видеоролики с фальшивой рекламой, которые использовали для обмана людей.

В PCCOCS подчеркивают, что обыски — только один из этапов расследования. Сейчас правоохранители изучают изъятые материалы и устанавливают организаторов, координаторов, выгодоприобретателей и других участников схемы, которая, по версии следствия, действовала сразу в нескольких странах.