Мошенники под видом Energocom и НБМ выманили у юриста из Кишинева 544 000 леев

Юрист из Кишинева потеряла 544 000 леев после звонков и сообщений в Viber, WhatsApp и Telegram: мошенники выдавали себя за сотрудников Energocom, Государственной налоговой службы и Национального банка Молдовы.

Схема работала поэтапно. Сначала женщине сообщили о якобы проверке электроснабжения, потом предупредили, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя и получить доступ к счетам, а затем предложили «защиту» сбережений через перевод денег на фиктивный счет.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) передала, что злоумышленники убеждали жертву действовать срочно и просили личные и банковские данные. В прокуратуре также пояснили: «кто-то пытается войти в ее банковский счет без ее согласия».

Поверив мошенникам, женщина сняла со своих счетов 544 000 леев. Около 60 000 леев она внесла через банкомат с помощью функции cash-in, а оставшуюся часть денег передала курьеру, который пришел с пакетом и выдавал себя за сотрудника Национального банка Молдовы.

После этого жертва получила сообщение, что ее деньги «конфискованы» и счет обновят через 3 дня. На следующий день мошенники потребовали еще 450 000 леев под предлогом «обеспечения безопасности», и только тогда женщина обратилась в полицию.

Именно это обращение позволило сорвать новый эпизод аферы. Под руководством PCCOCS правоохранители задержали 31-летнюю гражданку Украины, которая приехала за деньгами и собиралась увезти их в Одессу на такси из Молдовы.

После задержания курьеру предъявили обвинение в мошенничестве. Расследование продолжается, чтобы установить и привлечь к ответственности остальных участников преступной группы, а PCCOCS и полиция призывают не сообщать личные и банковские данные по подозрительным звонкам и проверять такие запросы только через официальные каналы.