ГНС и PCCOCS раскрыли схему уклонения от налогов на 4 млн леев

17 августа сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством при Государственной налоговой службе (ГНС) вместе с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) раскрыли предполагаемую схему уклонения от уплаты налогов примерно на 4 млн леев. Обыски прошли в офисах, домах и автомобилях лиц, принимающих решения, в ряде компаний из сферы газификации.

По версии правоохранителей, в 2023–2024 годах эти компании вносили искажённые сведения о доходах и расходах в бухгалтерскую документацию. Из-за этого предприятия, как предполагается, не полностью декларировали доходы, полученные за выполнение работ и подключение конечных потребителей к природному газу.

Во время следственных действий силовики обнаружили и изъяли бухгалтерские документы, записи и другие материалы, которые могут иметь значение для расследования. Сейчас правоохранители проверяют собранные доказательства и устанавливают все обстоятельства дела.

Расследование продолжается. До вынесения окончательного решения суда все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности и считаются невиновными в соответствии с законом.