ГНС и ПБОПОД раскрыли налоговую схему на 40 млн леев с фиктивными поставками

В период 2023–2025 годов подозреваемая компания организовала схему фиктивных поставок сырья и комплектующих для производства стеклопакетов, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму свыше 40 миллионов леев. По результатам расследования в офисе предприятия проведены обыски, в ходе которых изъяли бухгалтерские документы, вычислительную технику, черновые записи, патроны, печати с признаками подделки и наличные средства около 4 миллионов леев в национальной и иностранной валюте.

Три человека, выполнявшие функции администраторов и учредителей компании, получили статус подозреваемых. Государственная налоговая служба и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД/PCCOCS) продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела и привлечению виновных к ответственности.