ГИП задержал в Молдове украинку при передаче 484 тысяч леев

31-летнюю гражданку Украины задержали в Молдове, когда она пришла за оставшимися 484 тысячами леев у 44-летней юристки из Кишинева. Женщина уже успела перевести мошенникам 60 тысяч леев, а суд затем арестовал подозреваемую на 30 суток.

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) сообщает, что схема началась около месяца назад. С юристкой связался мужчина на русском языке, представился сотрудником Налоговой службы и убедил ее, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит.

Потом в дело вступил еще один звонок — уже от якобы представителя Национального банка. Под предлогом «обеспечения безопасности средств» женщину заставили снять все деньги со счета и передать их «на защищенный счет».

Потерпевшая сняла 544 тысячи леев, но успела отправить только 60 тысяч. Остальные 484 тысячи она должна была отдать наличными курьеру, который планировал увезти деньги в Одессу через такси из Молдовы.

ГИП опубликовал и голосовые сообщения, где организаторы давали инструкции курьеру: «Сейчас едешь в аэропорт, меняешь там деньги, а оттуда едешь в Одессу, потому что сегодня обмена нет в Кишиневе, завтра тоже не будет. А менять надо в любом случае. Ничего тут такого нет, перестань бояться, возьми себя в руки и едь».

Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. Правоохранители уже ждали курьера, и при получении денег ее задержали с поличным.

Пока ГИП не сообщает, удалось ли установить личности всех организаторов схемы. Но в этой истории уже видно главное: мошенники работали через звонки, давление и спешку, а спасло деньги только то, что потерпевшая вовремя пошла в полицию.