Четыре человека признаны виновными в хищении акций банка на 28 млн леев

В период с 2010 по 2013 год два брата, регистратор и сотрудник полиции организовали схему по захвату контроля над акциями коммерческого банка на сумму свыше 28 миллионов леев, принадлежащих 73 компаниям и частным лицам. Для этого использовались поддельные документы и незаконные операции.

Первоначально, 20 апреля 2018 года, Кишиневский суд сектора Буюканы оправдал обвиняемых по части обвинений в материальном ущербе, однако признал одного виновным в нарушении законодательства о ведении реестра держателей ценных бумаг, а другого — в присвоении и сокрытии официальных документов, но освободил их от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.

Генеральная прокуратура обжаловала это решение, но 17 мая 2019 года Кишиневский апелляционный суд отклонил апелляцию как необоснованную. Позже, 17 ноября 2020 года, Высшая судебная палата приняла апелляцию прокуратуры и назначила повторное рассмотрение дела.

В ходе повторного рассмотрения Центральная апелляционная палата признала четверых обвиняемых виновными в причинении материального ущерба в особо крупных размерах путем мошенничества или злоупотребления доверием, однако наказание не было применено из-за истечения срока давности. Один из обвиняемых был оштрафован на 47 000 леев и лишён права занимать должности регистратора на два года.

Суд постановил взыскать с обвиняемых около двух миллионов леев в качестве компенсации материального и морального ущерба пострадавшим. Арест банковских счетов, средств и имущества обвиняемых остался в силе.

Решение Центральной апелляционной палаты является окончательным, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение двух месяцев. В соответствии с законом, обвиняемые сохраняют презумпцию невиновности до вынесения окончательного приговора.