Чернэуцану: в Молдове деньги от мошенничества выводят через криптовалюту

15 июня в программе «Cutia Neagră» на TV8 глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану сказал, что деньги, украденные через телефонное и онлайн-мошенничество, в Молдове часто выводят через конвертацию в криптовалюту. Он добавил, что в одном из эпизодов на прошлой неделе задержали человека с 200 тысячами леев в такси при въезде на левый берег Днестра.

Чернэуцану считает, что обменные пункты нужно контролировать жестче. По его словам, проблема не только в нелегальных схемах: иногда в такие операции втягиваются и легальные пункты, которые работают с лицензией.

Глава полиции описал одну из цепочек так: жертвы чаще всего передают деньги наличными, после чего средства попадают либо к людям, которые конвертируют их в криптовалюту, либо в обменный пункт, где их переводят дальше по цепочке.

Он также сообщил, что на прошлой неделе полиция зафиксировала два случая передачи средств через обменный пункт и криптовалюту. В одном из этих дел, по его словам, задержали человека, связанного с конвертацией денег в криптовалюту.

«В целом речь идет о лицензированном обменном пункте. Однако, как мы видим, помимо этого, он позволил себе и другую, незаконную деятельность», — сказал Чернэуцану. После этого полиция, по его словам, сообщает об этом учреждению, которое выдало аккредитацию обменному пункту.

Еще один способ вывода денег, по словам главы ГИП, связан с Приднестровьем. Он рассказал, что иногда наличные везут на левый берег Днестра, а потом уже крупной суммой снова доставляют в Кишинев, где их нелегально конвертируют в криптовалюту.

В одном из таких случаев правоохранители задержали человека в такси при въезде на левый берег Днестра. При нем нашли 200 тысяч леев, а потерпевший, по словам Чернэуцану, в тот момент еще даже не понял, что стал жертвой мошенников.

Чернэуцану подчеркнул, что обвинять обменные пункты можно только при наличии доказательств. Он прямо сказал, что пока полиция не может предъявлять такие обвинения без подтвержденных данных.

Сбор доказательств в делах, связанных с цифровыми валютами, он назвал сложным. По его словам, часть эпизодов по-прежнему документируют.

Чернэуцану также отметил, что в 2025 году в Молдове чаще всего фиксировали мошенничества, связанные с инвестициями в интернете. А в марте 2026 года, по данным полиции, резко выросло число телефонных мошенничеств.

На фоне этого правительство Молдовы одобрило проект о ратификации второго протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности. В планах кабинета — и проект об идентификации пользователей предоплаченных SIM-карт.

Полиция в то же время призывает людей сразу заканчивать разговор, если у них требуют деньги. Ведомство советует не продолжать общение и немедленно обращаться в полицию, если звонящий давит, торопит или просит перевести средства.